המשטרה פשטה על בתי עסק ששימשו להלבנת הון



המבצע, שזכה לכינוי "הימור אחרון 2009 ", הביא למעצרם של 24 חשודים והוצאת צווים לחילוט רכוש אשר קשור למסכת העבירות. הפעילות המודיעינית התנהלה במשך השנה האחרונה והפכה לגלויה רק הבוקר

 


במהלך השנה האחרונה התנהלה ביחידה המרכזית של מרחב לכיש/מחוז דרום חקירה כלכלית מורכבת ומאומצת של פרשיית הלבנת הון בהיקף כספי המוערך בכ- 10 מיליון שקלים. החקירה  התנהלה בשיתוף פעולה מלא עם רשויות מס הכנסה ומע"מ.

 


במסגרת חקירת הפרשייה, נחשפו חשדות לביצוע מסכת ענפה של עבירות נוספות מתחום ניהול משחקי הימורים, סחר בחשבוניות כוזבות (פיקטיביות) באמצעות חברות קש שהוקמו, הלוואות בשוק האפור בין היתר לעסקים לגיטימיים, גניבת כספים מאוצר המדינה ועוד.

 


במהלך החקירה נחשפו עסקים להחלפת מטבע (צ'יינג'ים) ששימשו עפ"י החשד את המעורבים בפרשה לניכיון צ'קים, מבלי לנהל רישומים ולדווח לרשויות המדינה כמתחייב עפ"י חוק.

 


החקירה התמקדה בחשיפת העבירות והמעורבים בביצוען ובאיסוף ראיות לביסוס החשדות, וכן בנקיטת הפעולות הנדרשות עפ"י חוק לתפיסה ולחילוט הרכוש והכסף הרב שנצברו כתוצאה מן הפעילות העבריינית.

 


הבוקר חקירת הפרשה עברה לשלב הגלוי במסגרתו ימ"ר מרחב לכיש עצרה ועיכבה 24 מהמעורבים בפרשה. בשלב זה הוצאו 60 צווים שונים לסעדים זמניים של חילוט/תפיסת הרכוש הרב אשר עפ"י החשוד קשור למסכת העבירות, ובכלל זה וילה באשדוד, כלי רכב חדישים ויקרי ערך וכספים שאותרו בחשבונות המעורבים.

 


החקירה נמצאת בעיצומה בתיאום ובליווי פרקליטות מחוז דרום.

 

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected]



 
ScheduleRotate([[function() {setImageBanner('6301ebae-df6b-485b-a961-f37db736ab88','/dyncontent/2017/6/5/ddc064ee-648d-4ba4-ad6e-72da51a98ff7.png',1808,'',525,78,true,18157);},15],[function() {setImageBanner('6301ebae-df6b-485b-a961-f37db736ab88','/dyncontent/2017/6/1/c41baeb6-e29b-4415-b67b-b3940dd9bdf5.gif',1807,'',525,78,true,18157);},15]]);
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה
-->